泉網(wǎng)站公司標(biāo)改1.GIF)
公司于2016年8月29日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年9月9日在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)于海軍先生主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
公司第六屆董事會(huì)任期將于2016年9月25日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)提交的人選確定的第七屆董事會(huì)董事候選人名單如下（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）：
姜長(zhǎng)龍、包卓、田予洲、曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉，其中曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉為獨(dú)立董事候選人。
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
由于修改《公司章程》屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
3、《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
4、《關(guān)于修改<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
5、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》
本議案尚需提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
6、《關(guān)于召開(kāi)2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
.png){kind=small}
